一、 什么是跑水賬號？

跑水賬號，也稱為虛假面單或技術(shù)賬號，是一種利用快遞公司規(guī)則漏洞進行**的行為。這種賬號通常通過在不同國家或地區(qū)設(shè)立多個賬戶，將貨物或資金轉(zhuǎn)移到監(jiān)管較少的地方，這種做法在一些特殊情況下可能會被用來規(guī)避海關(guān)、稅務(wù)或其他****的監(jiān)管。

二、 跑水賬號有哪幾種類型？

1、 虛假面單

一些不良貨代會以貿(mào)易公司的名義注冊UPS賬號，并承諾大量貨物以獲取低折扣。然后以成本價或低于市場價的方式大量收貨，或者將賬號賣給他人進行打單。由于UPS采用月結(jié)的財務(wù)結(jié)算方式，這些不良貨代可以在一段時間內(nèi)通過操作獲取利潤，直到拖欠運費導(dǎo)致UPS關(guān)閉賬號，*終受害的是賣家。這種方式可以重復(fù)使用打印的面單，實現(xiàn)完全無本生意。

2、 技術(shù)賬號

1）技術(shù)賬號是一種更為直接和簡單的方式。不良操作者會利用快遞公司（如UPS）面單編號的規(guī)則進行**，直接打印面單并發(fā)貨。這種方式繞過了正常的發(fā)貨程序，從而給予作惡者更多的操作空間。

2）技術(shù)賬號通過賬單綁在第三方的賬號名下，通過他人支付UPS運費的方式來充當自己的付款，自身則不額外支付運費，但卻將賣家支付的所有運費收入囊中。

3）技術(shù)賬號還可以重復(fù)使用打印的面單，實現(xiàn)無本經(jīng)營的**行為。

三、 技術(shù)賬號跑水的常見技術(shù)手段？

1、 利用面單編號規(guī)則**

不良操作者通過**快遞面單編號的規(guī)則，直接打印面單并發(fā)貨，這種方式可以重復(fù)使用打印的面單，實現(xiàn)無本經(jīng)營

2、 賬單綁定第三方賬號
通過將賬單綁定在第三方的賬號名下，使用他人支付的運費來充當自己的付款，自身不額外支付運費，卻收取賣家支付的所有運費

3、 卡賬期跑水賬號
利用公司或個人的簽約賬號，故意拖延賬期不付運費，**消失無蹤

4、 復(fù)合型犯罪賬號
有些跑水賬號甚至涉及盜刷***來支付運費等復(fù)合型犯罪行為，這些賬號往往在被發(fā)現(xiàn)之前就已經(jīng)消失得無影無蹤，給追查和打擊帶來了極大的困難

四、 跑水賬號造成的后果？

跑水賬號對賣家和正規(guī)物流服務(wù)提供商都有嚴重影響，一旦違規(guī)操作被發(fā)現(xiàn)，賣家可能會面臨貨物扣押、銷毀或法律追訴等后果，而正規(guī)物流服務(wù)提供商也可能因此受到牽連。

五、如何識別技術(shù)賬號跑水?

識別技術(shù)賬號跑水的手段，可以通過檢查產(chǎn)品報價是否異常低廉、查詢物流軌跡是否存在問題、評估企業(yè)經(jīng)營的可靠性以及運單ID是否有頻繁變動等方法來進行。

六、 如何規(guī)避跑水賬號風(fēng)險？

為了幫助賣家識別跑水賬號，有業(yè)內(nèi)人士提出了一些方法，例如檢查產(chǎn)品報價是否遠低于市場價格、了解公司是否有正規(guī)注冊信息、上企業(yè)查詢網(wǎng)站檢查貨代公司的信用記錄、了解公司經(jīng)營時間以及觀察UPS跟蹤號前8位的變動情況等。

賣家在選擇合作商時，應(yīng)避免只以價格為**標準，而應(yīng)綜合考慮合作商的公司背景、行業(yè)評價、資質(zhì)、服務(wù)和賬號的歸屬權(quán)等因素。

有以下方法可以幫助避免跑水賬號風(fēng)險，包括：

檢查公司背景：了解物流公司的注冊信息、營業(yè)執(zhí)照、辦公地址等，確認其合法性和正規(guī)性。

查看市場評價：通過行業(yè)論壇、社交媒體、客戶評價等渠道了解該公司的市場口碑和服務(wù)質(zhì)量。

分析報價合理性：如果報價遠低于市場平均水平，可能存在使用跑水賬號的風(fēng)險。

觀察物流軌跡：正規(guī)物流公司的物流軌跡應(yīng)該是清晰、連貫的。如果發(fā)現(xiàn)物流信息長時間不更新或出現(xiàn)異常，應(yīng)提高警惕。

監(jiān)測運單號規(guī)律：正規(guī)物流公司的運單號通常有一定的規(guī)律性。如果運單號頻繁變動或不符合常規(guī)，可能存在問題。

了解合作模式：了解物流公司的合作模式和結(jié)算方式，避免與采用不透明或高風(fēng)險合作模式的公司合作。

檢查合同條款：簽訂合同前，仔細審查合同條款，確保合同中明確規(guī)定了服務(wù)內(nèi)容、費用、違約責(zé)任等，避免陷入不利條款。

保留交易證據(jù)：在合作過程中，保留好與物流公司的所有溝通記錄、合同、發(fā)票等證據(jù)，以備不時之需。

關(guān)注行業(yè)動態(tài)：關(guān)注物流行業(yè)的監(jiān)管政策和動態(tài)，了解哪些行為已被明確禁止或受到嚴格監(jiān)管。

咨詢專業(yè)意見：在不確定的情況下，可以咨詢行業(yè)**或律師的意見，以獲得更專業(yè)的判斷。

七、 UPS對跑水賬號有那些懲罰措施？

1、 補繳運費

被查實的跑水賬號需要補繳之前未支付的運費。

2、折扣降級

原本享有的運費折扣可能會被降級，增加未來的運輸成本。

3、停止服務(wù)

UPS可能會停止為違規(guī)賬號提供服務(wù)，包括停止倉庫整柜交付。

4、貨物銷毀

涉及違規(guī)操作的貨物可能會被扣押，甚至銷毀。

5、法律追究

嚴重者可能會被起訴，追究法律責(zé)任，涉事的交貨倉庫及其地址可能會被列入黑名單，并遭到UPS**封禁 。

6、改變交貨規(guī)則

要求叫車提貨需網(wǎng)上申請，UPS人員上門審查運單后才可派車。

7、嚴查賬號與倉庫綁定情況

若賬號綁定地址非倉庫或面單上的發(fā)貨地址，或是貨物未經(jīng)掃描，將統(tǒng)一被退回。

8、規(guī)避串通違規(guī)交貨風(fēng)險

例如洛杉磯各區(qū)域?qū)⒚吭赂鼡Q提貨司機及其行駛線，防止司機之間串通違規(guī)交貨。

9、違規(guī)操作無限期停止服務(wù)

非倉庫自有UPS賬號制單交貨的面單全部暫停提取，否則將無限期停止倉庫的提取業(yè)務(wù) 。