案例1：廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案
2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過地廈錢莊非法買賣外匯61筆，金額合計(jì)457.2萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買賣外匯案

常經(jīng)走地下莊錢換匯的需要注意了.做外貿(mào)的企業(yè)老板們。合法 合規(guī) 合稅 結(jié)匯才是長久之計(jì)，有沒有什么方法政策可以解決出口企業(yè)無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？解決買單出口的問題.又或者是擔(dān)心資金的合法合規(guī)，答案那肯定是有的。那就是東莞1039市場采購貿(mào)易

什么是1039市場采購貿(mào)易呢？

國家為了解決出口難題，改變傳統(tǒng)外貿(mào)經(jīng) 營方式、減輕外貿(mào)人的經(jīng)營壓力，降低交 易成本，規(guī)范市場上存在的“買單出口” 和“錢莊非法換匯”等行為，進(jìn)行一系列 調(diào)研后，推出市場采購貿(mào)易方式。

市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)是國家推動出口貿(mào)易和地方小商品市場發(fā)展的重要 創(chuàng)新舉措，自2013年啟動以來，在提升貿(mào)易便利化水平、降低貿(mào)易成本、 推動外貿(mào)穩(wěn)定增長等方面發(fā)揮了重要作用。

貿(mào)易方式。該貿(mào)易方式為專業(yè)市場“多品種、多批次、小批量”外貿(mào)交易創(chuàng)設(shè)，具有通關(guān)快、便利化、免征增值稅等特點(diǎn)。
1039市場采購貿(mào)易主要針對以下這些出口企業(yè)
1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足、難以或無法取得增值稅發(fā)票的企業(yè)。
2、中小規(guī)模、不操作退稅、買單出口的企業(yè)。
3、產(chǎn)品利潤率高/頻次快的客戶，操作退稅成本及風(fēng)險(xiǎn)高。
為什么要做市場采購出口（1039）（從客戶利益看）
對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，減半征收個人所得稅。
只要在試點(diǎn)范圍內(nèi)當(dāng)?shù)刈砸粋€個體工商戶，即可享受每年至多3000萬人民幣的額度收款。每一筆外匯在監(jiān)管局跟平臺都有備案，解決沒有外匯收款渠道問題，直接大陸正規(guī)銀行收結(jié)匯，走銀行綠色通道。
隨著金稅四期的開始，合法合規(guī)收外匯已經(jīng)是必然之路！不要想著偷稅漏稅，走地廈錢莊的路子。這樣會被監(jiān)察，賬戶被凍結(jié)是小問題，影響各位出口老板做生意的往來是大事，看到這篇文章的朋友們，點(diǎn)個贊！來之不易，點(diǎn)贊收藏轉(zhuǎn)發(fā)！下期我們繼續(xù)更新